Un homme américain plaide coupable dans une affaire de 722 millions de dollars du réseau Bitclub Ponzi

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Un promoteur du stratagème Bitclub Network Ponzi a admis avoir été accusé de vente de titres non enregistrés et de souscription à une fausse déclaration de revenus en relation avec son rôle dans l’arnaque de 722 millions de dollars.

L’homme, Joseph Frank Abel, a plaidé coupable par vidéoconférence devant la juge de district américaine Claire C. Cecchi

Le citoyen américain devient la deuxième personne à plaider coupable des accusations liées à l’arnaque après l‘ admission du roumain Silviu Catalin Balaci en juillet. Abel a été initialement inculpé par mise en accusation en décembre 2019 avec quatre autres coaccusés peu après leur arrestation.

Selon la déclaration publiée par le procureur américain, Craig Carpenito, le défendeur, et ses complices ont exploité «un stratagème frauduleux qui sollicitait de l’argent auprès d’investisseurs en échange d’actions de prétendus pools de minage de crypto-monnaie». En outre, le programme «récompensait les investisseurs pour avoir recruté de nouveaux investisseurs dans le système».

En outre, le communiqué indique qu’Abel, qui a agi en tant que promoteur à grande échelle du système, «a commercialisé et vendu des actions de Crypto Trader alors qu’il savait que le réseau et ses opérateurs n’avaient pas déposé de déclaration d’enregistrement pour enregistrer des actions auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. “

Selon la réglementation aux États-Unis, l’accusation de complot sur laquelle Abel a plaidé coupable est passible «d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars, soit le double du gain pécuniaire pour le défendeur ou de la perte pour les victimes».

La charge fiscale, par contre, est passible d’une peine maximale de trois ans de prison et d’une amende de 100 000 $.

La détermination de la peine est prévue le 27 janvier 2021

Cependant, la déclaration du tribunal suggère que les quatre autres accusés initialement inculpés avec Abel sont décrochés, du moins pour le moment:

Les accusations et allégations portées contre les autres accusés ne sont que des accusations, et elles sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée.

D’avril 2014 à décembre 2019, Abel et ses complices ont géré le programme qui ciblait spécifiquement les investisseurs «stupides». L’opération, qui est devenue l’un des plus grands systèmes de crypto Ponzi, ciblait des pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe. Beaucoup ont perdu des fonds investis lorsque le système s’est effondré à peu près au même moment où les administrateurs ont été arrêtés.

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